Курганское время
12:47
Вторник, 28 Сентября
Курсы валют
сегоднязавтра
85.68 85.68
73.01 73.01
Котировки
РТС 1774.24 8.99
ММВБ 4081.22 11.67
Brent 80.16 0.67

Четверо жителей Курганской области предстанут перед судом за совершение незаконных банковских операций на сумму свыше 28 млн рублей

07:1523.07.2021 711
Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области окончено расследование уголовного дела в отношении четверых граждан, обвиняемых в осуществлении незаконных банковских операций, легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, и вымогательстве. В результате предварительного следствия установлено, что 28-летний местный житель и трое его знакомых в течение 2019 года в составе организованной группы, используя «подставные» счета, обналичивали денежные средства, полученные преступным путем другими лицами. Обвиняемые находили граждан, которые за вознаграждение соглашались фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и открыть счета в банке. Через подконтрольные участникам группы «подставные» счета за период осуществления ими противоправной деятельности обналичено более 28 миллионов рублей. Сумма полученного обвиняемыми вознаграждения составила 4,5 миллиона рублей. Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Кургану в 2019 году. В ходе следствия также выявлено, что обвиняемые вымогали у одного из держателей лицевого счета 86 тысяч рублей, требуя отдать им якобы похищенные деньги. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172, частью 4 статьи 174, частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. За содеянное фигурантам может быть назначено наказание до пятнадцати лет лишения свободы. На время следствия в отношении троих из них избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, одна участница организованной группы находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Пресс-служба УМВД России по Курганской области

Добавить комментарий

Также по теме:
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.